Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC) заподозря стартираната отворена мрежа (TON) на Павел Дуров за незаконно набиране на 1,7 милиарда долара при поставянето на криптовалута на Грам. Как и защо предприемчив програмист, избягал от Русия, всъщност се оказа измама в очите на американските финансови власти и защо вчерашните му сътрудници вече го отричат?
Животът на Павел Дуров, създателят на пратеника на Telegram, е разделен на „преди“и „след“. Подобно на много хора, решили да напуснат Русия, не смятайки за необходимо да организират правилно работата си тук (или в нарушение на руското законодателство) и се надяват, че в чужбина нещата ще отидат много по-добре. В началото изглеждаше така. В Русия през 2018 г. Telegram бе поставен в черен списък от Roskomnadzor поради отказа на екипа на пратените да работят според руските закони и при поискване от специалните служби да декриптира съобщения от потребители, които използват Telegram за терористични цели.
В Съединените щати Telegram също е многократно заподозрян в подпомагане на тероризма, по-специално с помощта на програмата все още се провежда пропаганда на "Ислямска държава" (организация, чиято дейност е забранена в Русия) и други екстремистки групи. Бизнесът на Дуров в чужбина обаче тръгна нагоре по хълма. Осъзнавайки, че екипът на Telegram се нуждае от пари, за да продължи да работи - да плаща заплати, да плаща за сървъри и да харчи за лични цели - в началото Telegram искаше да постави ценните си книжа на борсата, за да събере средства.
Дуров обаче реши, че екипът няма нужда от акционери, които да повлияят на решенията на неговата компания. Затова беше измислен рисков план за сравнително честно изтегляне на пари от богати инвеститори - освобождаването на собствената криптовалута Gram, която беше издадена и от платформата TON blockchain, създадена от Дуров. Методът изглеждаше перфектно: без акции, просто виртуални символи обещаха на инвеститорите някъде по-късно в замяна на съвсем реалните 1,7 милиарда долара в момента. Инвеститорите повярваха и Telegram получи тези пари.
Историята на успеха обаче беше краткотрайна. Още през октомври 2019 г. основният американски финансов регулатор SEC обяви, че Грам е измама, че сделките за продажба на несъществуващи жетони са незаконни и самият Дуров може да бъде измама. SEC заведе дело, а през януари 2020 г. адвокатите на комисията намериха Дуров в Дубай и го разпитаха.
Капан за инвеститори
Делото SEC срещу Дуров, което ще бъде разгледано в Окръжния съд в Ню Йорк през февруари 2020 г., има интересна история. През октомври 2019 г., когато Комисията за ценни книжа и борси на САЩ заведе дело срещу Telegram Group Inc., почти цялата американска бизнес преса писа за това.
Промоционално видео:
Американската комисия по ценни книжа и борси заведе дело срещу Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal писа, че финансовият регулатор "получи законова заповед" да спре Павел Дуров на всяка цена в измама за поставяне на криптовалутата на Грам. В същото време в Съединените щати стана ясно за всички, че делото с 1,7 милиарда долара, което Дуров прехвърли, е една от най-големите подобни транзакции в историята.
- се казва в материала на вестника.
Адвокатите на SEC също говориха на своите страници. Например, един от директорите на отдела за защита на правата Стефани Авакян заяви, че американските власти не искат да позволят "наводнение" на цифрови символи в американската финансова система, тъй като тази криптовалута е продадена незаконно.
"SEC заяви, че много от тези сделки за набиране на средства нарушават американските закони за ценни книжа, тъй като стартъпите зад тях не предоставят на инвеститорите необходимата информация, за да обяснят финансовата страна и бизнес модела на компанията", пише The Wall Street Journal.
Това означава, че системата TON не беше прозрачна за инвеститорите. Дуров взе пари от тях, а в замяна не говореше за по-нататъшни планове или за структурата на бизнеса. С една дума той не им обясни в какво са инвестирали изобщо, освен в личния джоб на самия Дуров. Предприемачите решиха, че тъй като Telegram е толкова независим, активът, който излъчва, трябва да "стреля", а Дуров успешно ги "захрани" с приказка за това колко скоро криптовалутата на Грам, независимо от финансовата система, ще се превърне в печеливш инструмент. Капанът на инвеститорите се затвори.
Предприемачите решиха, че тъй като Telegram е толкова независим, активът, който издава, трябва да * стреля *. Снимка: Антон Белицки / Globallookpress.
Осъзнавайки тази ситуация, според съобщенията, SEC реши спешно да спре разпространението на тази финансова чума. На 11 октомври Комисията заведе дело в съда и Telegram заяви в отговор, че инвеститорите му са богати хора, рискови капиталисти и големи хедж фондове. Но SEC повтори, че ICO (първоначалното разположение на криптовалута) на Telegram е незаконно и посочи друга опасност, която представлява Грам:
„Въпреки това SEC в петък (11 октомври) каза в съда, че частната ICO на Telegram е нарушила закона, тъй като първоначалните инвеститори ще препродават жетоните веднага след като им бъдат предоставени. „Крайната им цел е широко разпространяване на Грама на публичните пазари“, заявиха юристи от SEC.
Ако първата опасност е измамата на инвеститорите и непрозрачността на самия бизнес на TON, втората е опасността от неконтролирано разпространение на виртуални пари, тогава третата, според SEC, е „възможността да се използва месинджърът на Telegram, за да се скрие информация за това кой е купувал / продавал Gram и кой е настоящият инвеститор.
Становището на SEC от съда ни позволява да кажем следното: Дуров е заподозрян в създаването на незаконна пирамида в рамките на американската финансова система, сенчест бизнес за привличане на престъпни постъпления от анонимни инвеститори, които лесно могат да се окажат спонсори на тероризма или собственици на престъпни пари, които искат да го „изпират”.
В Съединените щати Telegram също е многократно заподозрян в подпомагане на тероризма, по-специално с помощта на програмата все още се води пропаганда на * Ислямска държава * (организация, чиято дейност е забранена в Русия) и други екстремистки групи. Снимка: Handout / Globallookpress.
Например чрез Telegram в Gram би било лесно да се плати за убийство по договор и нито един Федерален резерв на САЩ или свързана с него платежна система никога няма да види движението на тези пари и дори би било невъзможно да се вземат самите клиенти с червена ръка при прехвърляне на пари в брой. В замяна Дуров би получил комфортен живот и допълнително финансиране за бизнеса си.
Намерени и разпитани
На 17 януари стана известно, че адвокатите на SEC са разпитвали Павел Дуров, който е в Дубай. Според самия регулатор, за който пише РБК, на 7 и 8 януари адвокатите са разпитвали самия Дуров, а по-рано през декември служителите на проекта, свързани с него. На разпита присъстваха адвокатът на клиента, скандалният адвокат Александър Дрилевски и адвокатът на прокуратурата Джордж Тенрейро. На 15 и 10 декември 2019 г. вицепрезидентът по бизнес развитие Илия Перекопски и консултантът на Telegram Шям Парех бяха разпитани съответно в Лондон.
Съобщава се, че в окончателния препис от разпитите са изтрити онези отговори на Дуров и неговите служители, които са свързани с имената на инвеститорите. Сътрудниците на Дуров също започнаха да отричат, че знаят подробни схеми за набиране на 1,7 милиарда долара в резултат на ICO Gram.
Според прекопския прекопски, екипът на Telegram не е получил гаранции от инвеститорите, че няма да „въртят“Грам, както искат, въпреки че официално Дуров поиска това да бъде „дългосрочна инвестиция“.
Парех дори заяви, че е участник в проекта и се отказа от всички настоящи връзки с Павел и Николай Дуров. Той заяви, че не знае дали има право на Gram жетони като участник в проекта.
Дуров, в Дубай, потвърди пред адвокатите от SEC, че той е създал Telegram с пари, спечелени благодарение на VKontakte и изтеглени от Русия, че персоналът на Telegram вече е около 30 души, без да се броят трети изпълнители, че идеята за създаване на Gram принадлежи на него и че създаването на TON той похарчи 218 милиона долара. Приходите от ICO Gram 1,7 милиарда долара според него трябвало да бъдат предназначени за подкрепа на Telegram и платформата TON blockchain.
В резултат SEC разбра, че поставянето на Gram е незаконно и сега чрез съдилищата ще предотврати разпространението на тази криптовалута. Според съдебно решение сумата от 1,7 милиарда долара може да бъде конфискувана от Дуров в полза на държавата или върната на инвеститорите. Няма яснота за останалите санкции срещу Дуров, но според резолюцията на SEC, Telegram е длъжен да разкрие информация за Грам до 26 февруари 2020 г.
Обобщете. Пред нас е истинската история на предприемчив маркетолог и програмист, който „се бори за това, в което се натъкна“. Струваше му се, че няма да има проблеми с американските финансови власти и пазарните свободи на Запада биха му били толкова либерални, че той може да постави криптовалутата си непублично и да създаде цяла алтернативна платежна система, базирана на собствената му цифрова инфраструктура. Но това не се получи и затова американските власти вече започват да смятат Дуров за измамник, въпреки че засега той е разпитван в статуса на свидетел.
Ако считаме, че 1,7 милиарда долара ще бъдат конфискувани, тогава има и последствията от дейностите на Дуров, който се надяваше на Запада, но, очевидно, ще бъде „ограбен” там от местните власти и ще загуби значителна част от капитала си. И това е недвусмислен сигнал за всички, които се надяват, че на Запад нищо няма да се случи с изтеглените от Русия пари.
Що се отнася до самия Дуров, малко вероятно е той да успее просто да се скрие от американските власти. Очевидно, той дори няма да опита. С голяма степен на вероятност сметките му са деноминирани в долари и следователно, ако не изпълняват нарежданията на SEC, те могат да бъдат блокирани, ще бъде изключително трудно да се изтеглят средства в друга юрисдикция, въпреки че там финансовите му потоци ще бъдат контролирани от Фед.
И накрая, нека обърнем внимание на факта, че никой от съдружниците на Дуров, разпитан от СЕК, не се застъпи за него. Парех, който ръководеше „светите светии“на ICO - контакти с инвеститори - се преструваше, че не знае нищо и той няма връзка с Дуров. И този момент също е много показателен.
Автор: Кучер Егор
