В резултат на ново изтичане на данни бе разкрита мащабна система, чрез която милиарди евро от Русия се измиват на Запад, пише германският Süddeutsche. Системата позволява на корумпираните политици, престъпници и предприемачи да изпират пари, да избягват данъци и да укриват богатствата си. Сред бенефициентите е един добър приятел на президента Путин, твърди изданието.
Чрез усъвършенствана система за пране на пари милиарди евро са изтеглени от Русия на Запад от няколко години. Почти 190 милиона евро само за периода от 2005 г. до 2014 г. се уредиха в немски сметки. Системата позволява на корумпираните политици, престъпници и предприемачи да изпират пари, да избягват данъци и да скрият богатството си. Част от парите изглежда са дошли от големи измамни схеми в съвременната руска история. Около 80 милиона долара уж е печалбата от измамна схема, която по-късно при мистериозни обстоятелства беше открита от починалия адвокат Сергей Магнитски. Компаниите, участващи в многомилионния измамен инцидент на московското летище Шереметьево, също плащаха пари на компаниите на веригата. Това се доказва от банкови документи,които бяха на разположение на проекта за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) и литовския портал за новини 15min.lt. Süddeutsche Zeitung прегледа документите с още 20 медии, включително британския Guardian, швейцарския Tages-Anzeiger и австрийското списание Profil и публикува резултатите. …
С други думи, системата работеше като пералня: пари от нелегален и легален произход бяха донесени онлайн от около 70 компании, работещи през нощта, които очевидно бяха управлявани от инвестиционната банка Troika Dialog в Москва. Парите се превеждаха в двете посоки, включително между различни сметки на една и съща компания. Целта на превода често беше измислена. Имаше примери като „зеленчуци и плодове“, „строителни материали“или „замразена херинга“. В много случаи стоките уж изобщо не са били търгувани. Това е често срещан вид пране на пари. „Незаконното плащане се прикрива като свързано с превоза на стоки“, обяснява експертът по криминалистика Луиз Шели от Центъра за изследвания на тероризма, транснационалните престъпления и корупцията. Основателят на Ал Кайда (терористична организация, забранена в Руската федерация - бележка на редактора) Осама бин Ладен използва подобна схема за прехвърляне на средства.
В случая на изтекли документи говорим за кореспонденция, договори, фактури и информация за над 1,3 милиона банкови преводи. До голяма степен те засягат литовските банки Snoras и Ukio. Според документите двуцифрената милионна сума е преведена по сметката на компанията на виолончелиста Сергей Ролдугин, един от най-добрите приятели на руския президент Владимир Путин. Самият Ролдугин, чието име също се появи в Panama Papers, не отговори на молбата.
Сметките на една баварска компания също са получили около 48 милиона долара, произхода на които германският ръководител на компанията не може да обясни. Години наред операторите по пране на пари твърдят, че прането на пари от Русия се извършва в голям мащаб в Германия, например чрез клубове за недвижими имоти и хазартни игри, както и чрез уж несъмнени бизнес области.
Ханес Мунзингер, Фредерик Обермайер, Бастиан Обермайер